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【谁执法谁普法】只是网购刷单,怎么就成洗钱了?

2021-09-15 来源: 长宁法宣

【谁执法谁普法】只是网购刷单,怎么就成洗钱了?


近年来,电商行业高速发展,几乎包揽了人们衣食住行等各方面的生活需求,但是在它火爆的表象背后也藏着我们看不见的黑色交易



【谁执法谁普法】只是网购刷单,怎么就成洗钱了?


2020年6月,某电商平台在日常排查中发现,平台的多家店铺存在订单支付IP与收货地址不在同一区域、物流签收时间早于下单支付时间等异常情况,而这些店铺的店主竟是同一人——周某某。


原来,朋友王某邀请周某某共同参与一个省时省力的“挣钱项目”,周某某犹豫了半天,虽然知道背后可能大有隐患,但经不住高额佣金的诱惑,最终还是同意了。


他在王某指使下先收购了30余家该电商平台的店铺,自己投入大量本金购买店铺内虚假商品进行刷单,待成功提现到他名下银行卡后,再分笔转至王某提供的各类银行账户。


完成上述操作后,他便将店铺交由王某接手管理。王某操作店铺期间会产生大量订单,其实这些订单都是网络赌博平台收取赌资时生成,这么一操作,赌客的赌资就能披上合法外衣,被“洗白”成了店铺日常流水收入。事后,周某某再对之前的订单申请退款不退货,从而成功拿回前期自己垫付的本金,并从王某那里赚取了十二万左右的佣金。


经查,周某某向王某提供的账号转账共计人民币3500余万元。


长宁区检察院审查本案后认为


被告人周某某、王某明知他人可能实施信息网络违法犯罪活动,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。经该院提起公诉,今年5月,王某被法院判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币十万元。周某某在家属的协助下,退缴违法所得,最终被法院判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五万元


【谁执法谁普法】只是网购刷单,怎么就成洗钱了?
【谁执法谁普法】只是网购刷单,怎么就成洗钱了?

长宁区检察院第一检察部副主任王邕介绍:


与传统实体商店不同,电商平台的交易数量、交易金额可谓“海量”,商品种类丰富多元,这些特点容易被不法分子利用进行刷单洗钱,而且更加隐蔽,给反洗钱工作带来新挑战。


【谁执法谁普法】只是网购刷单,怎么就成洗钱了?


近年来,替电信网络诈骗、赌博、集资诈骗等犯罪转移非法资金的洗钱类案件持续高发,随着各类新业态的涌现,犯罪手段也在不断翻新,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。


去年以来,长宁区检察院深入开展反洗钱专项行动,不断加大对洗钱类犯罪惩治力度,严格落实“一案双查”工作机制,深挖彻查、精准监督,切实维护金融安全和经济社会秩序。2020年1月至2021年8月,该院办理掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等洗钱类犯罪逮捕案件306件380人起诉案件271件330人,并且案件数量呈逐年攀升趋势。今后,该院将不断深入挖掘洗钱类犯罪线索,形成打击洗钱类犯罪高压态势,切实维护经济金融安全和人民群众利益。



来源:长宁检察在线

综合整理:长宁法宣

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